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姚记扑克:2013年度独立董事述职报告(胡启昌)_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-04-10
摘要:

姚记拨火铁棒:孤独董事2013年度公报(胡琦昌)

                               上海姚记拨火铁棒股份有限公司
孤独董事2013次年度公报
入席股票持有者:
作为上海姚记拨火铁棒股份有限公司(以下缩写词T
事,2013,我坚持公司条例。、论股票上市的公司孤独董事名人的构筑
完成和对立的事物法度、公司的法度、法规和统治、孤独董事任务条例,正当地实行
孤独董事的负责任,列席董事会和股票持有者会,报酬代表大会的本题,和互插的东西
颁发孤独风景,保养公司及全部地股票持有者的利息。我们家在2013做以下任务。
揭晓请示:
一、列席董事会、股票持有者大会的次数与提议经济状况
1、列席董事会
在本揭晓所述音长,该公司有钱人11个董事会。,除十五个人组成的橄榄球队届董事会的两届代表大会外,我付托
都铎王朝的孤独董事列席并行使了,董事会的对立的事物会员严守时刻的列席了董事会代表大会。,周到的审
提案提议,以持重的姿态行使开票,保养公司的全面利息和公司的利息,
列席和开票的周到的汇报列举如下
孤独董事    应列席    现场列席   一致列席   付托列席   鉴于不到庭而败诉   条件陆续两遍未      开票经济状况
姓名        次数       次数       次数       次数     次数    亲自列席代表大会    (投排斥次数)
胡启昌        11         2          8          1        0          否                 0
2、列席股票持有者大会
在本揭晓所述音长,公司共召集股票持有者大会3次。,我亲自厕足其间了2次。鉴于人体细胞发生因果关系
能列席 2013 年宁愿暂时股票持有者大会,但请睬公司或企业议论的公报。。
二、颁发孤独风景
1、2013年2月4日,为公司十三岁届董事会的两届代表大会
短期覆盖自有资产票据、《忧虑公司持续应用参加弃置不顾募集资产附加的一系列
麦酒的钱、在公司债券购买证的公司公司的开始从事票据、忧虑失业
陈未婚妻任冬冬任董事会写字台。
2、2013年3月1日,审察公司十四岁届董事会的两届代表大会
麦酒筹集资产和覆盖同上的完成方法和PAR、当作全资地域义务对公司的安全的法案、忧虑公司提议承担公司的互插孤独风景。
3、2013年3月1日,对公司二届十五个人组成的橄榄球队次董事会代表大会报酬的《忧虑桩股票持有者及对立的事物关系方资产占用和外来的抵押品经济状况的建议》、《忧虑公司 2013 年度内侧把持使近亲繁殖评价揭晓的建议》、公司付定金保留2014会计事务所的提议。、《忧虑被提名皇冠比分教师为公司董事报考者的建议》、忧虑构筑公司工钱经纪名人的建议、忧虑孤独适应法案的互插孤独风景。
4、2013年5月28日,对公司二届十八次董事会代表大会报酬的《忧虑公司应用参加弃置不顾募集资产覆盖银行金融商品的建议》、论公司董事长的等同于、公司或企业高级经纪权杖薪酬基址图的孤独风景。
5、2013年6月14日,对公司二届第十九次董事会代表大会报酬的《忧虑公司全资分店启东姚记拨火铁棒实业有限公司向关系方录用参加工厂的建议》颁发了互插孤独风景。
6、2013年8月8日,对公司二届二十次董事会代表大会报酬的《忧虑公司持续应用参加弃置不顾募集资产附加的一系列麦酒的钱颁发了互插孤独风景。
7、2013年8月28日,报酬二十一届董事会两届代表大会、公司外来的抵押品在比较期内的运转、应用未凭借资产覆盖短期储蓄资产的法案、《忧虑公司应用参加弃置不顾募集资产覆盖银行金融商品的建议》颁发了互插孤独风景。
这些判定已被奇纳河互插孤独政务会任命书信。。
三、对公司的真刀真枪考查
在本揭晓所述音长,董事会需求等同于的次要成绩,我周到的反省了公司补充的经济状况和书信。,孤独、成立、周到的行使提议权;时限听取公司公司或企业、内侧把持系统的设计与创造、董事会决议案的抬出去经济状况、金融经纪、基金经纪和应用揭晓,大船上的小艇野外考察,应用本身的知背景资料,为公司的开展和旗用手操作补充提议。。
四、保卫覆盖者合法权利
1、在本揭晓所述音长,我们家向董事会提到的建议,周到的顾及互插文献,与公司或企业部门和权杖沟通,筹集的踢向、人家公平的风景和提议;监视反省的取向、抬出去执行,监视公司书信公布的可靠性、正确、完整的,实在保卫股票持有者利息。
2、持续关怀公司的书信公布,精神饱满的关怀群众媒质对公司的报道。,与公司管理和经纪雇用即时的沟通。
3、增强自习,孤独董事精神饱满的与建立组织的培养,深化对互插法度法规的认得,增强对公司和覆盖者利息的保卫,繁殖保卫中小股票持有者利息的知道。
4、助长公司管理构造的使完成,增强内侧把持名人修建。2013 年,催促公司注意互插法度法规,统一公司实际经济状况,统治的的比较级修正和使完成、《募集资产经纪办法》等互插名人,的比较级使完成公司内侧把持名人。。
五、在2013年度审计中所做的任务
我在停止击中要害2013年度的公司审计。,编制公司年度财务揭晓、监视的全指引航线是在审计指引航线中停止的。,公司年度公报的全挂在脸上确实,在审计任务对待中,还与审计政务会停止年度审计。,勤奋的履行,详尽阐述孤独董事在公司任务击中要害监视功能。
六、对立的事物任务
我被提名政务会主席为董事会主席。、战术政务会会员,周到的实行政务会的负责任,与董事会的方针决策,应用本身的专业知为客户补充专业的顾问职位。。
2013 年度,我缺乏提议使从事董事会主席。、缺乏付定金保留或驳回会计事务所的提议、内部审计机构和顾及学科的非孤独失业。
个人以为,2013 年度,公司当作孤独董事的任务授予了极大的支集,孤独董事的孤独性是缺乏畏缩不前的。。下班后的拨准的快慢里,孤独董事依照重组的规则和盘问,持续危险的、勤奋的、正当地实行孤独董事的负责任,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、经纪与经纪的沟通与协作,增强董事会的方针决策才能,为董事会补充方针决策涉及,确保董事会的成立公平和孤独运作。,保养公司的全面利息和合法合法权利。想要公司在董事会的铅下。,新年更坚韧,旗用手操作,使公司持续经纪、不变、健康开展,以优良的业绩酬报广阔覆盖者。
孤独董事:胡琦昌
2014年3月27日

责任编辑:admin

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